در پی مراجعه و شکایت ده‌ها مالباخته به دادسرای ناحیه ۴ تهران و طرح شکایت در خصوص پیش فروش واحدهای مسکونی توسط یک شرکت خصوصی و عدم اجرای تعهدات جهت تحویل واحدهای فروخته شده، پرونده‌ای با موضوع کلاهبرداری در آذرماه سال گذشته تشکیل و به دستور شعبه سیزدهم بازپرسی، پرونده جهت رسیدگی در اختیار اداره چهاردهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، شکات و مالباختگان در اظهاراتی مشابه عنوان کردند که در زمان مراجعه به دفتر یک شرکت خصوصی واقع در برج تجاری هروی، اقدام به تنظیم قرارداد و پرداخت پول به حساب بانکی مدیر شرکت جهت پیش خرید واحد مسکونی کرده اما پس از مدتی متوجه توقف پروژه و تعطیلی دفتر شرکت مذکور شدند.
با آغاز رسیدگی به پرونده، کارآگاهان در همان مراحل اولیه تحقیقات موفق به شناسایی مجرم سابقه دار (م . هـ) به عنوان یکی از مجرمین سابقه دار در زمینه «فروش و انتقال مال غیر» شدند که هم زمان با تأسیس یک شرکت کاغذی  بدون سیر مراحل قانونی و حتی ثبت شرکت اقدام به جابجایی محل سکونت خود در منطقه عراقی کرده و از این محل متواری شده است.
در ادامه کارآگاهان اطلاع پیدا کردند که تمامی شکات و مالباختگان از طریق بنگاه‌های مشاوره املاک به متهم پرونده معرفی شده بودند، لذا تحقیقات در این خصوص آغاز و مشخص شد که (م . هـ) با مراجعه به تعدادی از بنگاه‌های املاک در منطقه پاسداران، خود را به عنوان سازنده واحدهای مسکونی معرفی و در ادامه اقدامات فریبکارانه خود و طرح دوستی با مدیران بنگاه‌ها، از آنها درخواست می‌کرده تا افراد متقاضی پیش خرید منزل را به دفتر شرکت در برج «هروی» معرفی کنند.
با بررسی اسناد و مدارک متعلق به ده‌ها قرارداد تنظیم شده ما بین متهم و شکات پرونده مشخص شد که (م . هـ) در طول مدت فعالیت خود اقدام به پیش‌فروش یک واحد به چندین نفر از شکات کرده و حتی جهت جلب اعتماد آنها نیز برخی مراحل مقدماتی ساختمان‌سازی را نیز عملیاتی کرده و نهایتاً پس از برداشت کلیه وجوه پرداختی از سوی متقاضیان واحدهای مسکونی، در سال ۱۳۹۳ متواری شده است.
در ادامه تحقیقات پلیسی، نهایتاً مخفیگاه وی در منطقه ازگل شناسایی و کنترل نامحسوس از این محل جهت اطمینان از حضور وی، در دستور کار کارآگاهان قرار گرفت.
سرانجام ماه گذشته و در حالی که متهم با یک دستگاه خودرو BMW آخرین سیستم قصد خارج شدن از مخفیگاه خود را داشت، کارآگاهان اقدام به دستگیری و انتقال وی به اداره چهاردهم پلیس آگاهی تهران بزرگ کردند.
متهم پس از انتقال به اداره چهاردهم صراحتاً به کلاهبرداری از شکات اعتراف کرد.
سرهنگ عباسعلی محمدیان، رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ، با اشاره به ارزش مالی پرونده گفت: با شناسایی ده‌ها مالباخته و بررسی اسناد و مدارک بدست آمده از شکات و همچنین متهم پرونده، ارزش مالی پرونده تاکنون بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان برآورد گردیده که با توجه به اعترافات جدید متهم در خصوص ارتکاب جرایم مشابه در دیگر مناطق تهران به ویژه در مناطق پیروزی، بزرگراه محلاتی و ازگل، احتمال افزایش ارزش پرونده همچنان وجود دارد؛ لذا با صدور قرار قانونی لازم از سوی مقام قضایی، متهم جهت انجام تحقیقات تکمیلی و شناسایی دیگر جرایم ارتکابی در اختیار اداره چهاردهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفته است.