خروج مشکوک پول‌ از بانک آینده همزمان با بازی FATF وزارت اقتصاد

مرکز اطلاعات مالی در شرایطی همه تمرکز خود را بر روی FATF گذاشته است که یک هفته قبل از ابلاغ گزیر بانک آینده، هزاران میلیارد تومان سپرده از آن خارج شده که باید توسط آن مرکز بررسی شود.
به گزارش خبرگزاری فارس؛ اعلام رسمی اجرای فرآیند فیصله (گزیر) بانک آینده و در نهایت انحلال آن در اول آبان ماه اتفاق افتاد.
در فرآیند گزیر سپرده‌های بانک به همراه دارایی‌ها آن به صندوق ضمانت سپرده منتقل می‌شود تا بعد از تعیین تکلیف بدهی و دارایی‌های آن امکان تصمیم‌گیری در مورد آن مهیا شود.
با این حال تقریبا یک هفته بین تصویب گزیر بانک آینده در جلسه شورای سران و ابلاغ آن فاصله افتاد. همین فاصله باعث خروج بخشی‌ از پول‌های نقد بانک آینده شد. در این مدت حدود 30 هزار میلیارد تومان از سپرده‌ها از بانک آینده خارج شد.
«مجید شاکری» کارشناس اقتصادی در این باره می‌گوید اینکه مصوبه شورای سران وجود دارد یک داده پنهان و داخلی بوده است. بنابراین مرکز اطلاعات مالی (FIU) باید بررسی کند کسانی که در این فاصله زمانی سپرده خارج کردند آیا سپرده‌گذار مرتبط با سهام‌دار اصلی بودند یا خیر.
او می‌گوید طبق گزیر باید سپرده‌های سهام‌دار اصلی در بانک آینده بماند و اگر از بانک خارج شده است باید به بانک برگردد.
بر اساس ماده ۳۸ قانون مبارزه با پول‌شویی و آیین‌نامه اجرائی آن، این مرکز موظف است هرگونه تراکنش غیرعادی و مشکوک را شناسایی و بررسی کند.
در واقع مرکز اطلاعات مالی ابزار و دسترسی لازم برای پایش داده‌های بانکی و تراکنش‌های مشکوک را دارد و باید با بانک مرکزی در پایش وضعیت مؤسسات مالی و کنترل جریان نقدی همکاری کند. این مرکز باید در صورت کشف تخلف، گزارش تحلیلی خود را به مراجع قضائی و نظارتی ارائه دهد.
«میلاد سالمی» کارشناس اقتصادی هم در این باره می‌گوید: مرکز اطلاعات مالی و واحد مبارزه با پول‌شویی برای بررسی همین موارد طراحی شده‌اند و این مرکز به جای دنبال کردن FATF بهتر است که به این موارد بپردازد.
بررسی دقیق داده‌های بانکی، روابط اشخاص و زمان‌بندی برداشت‌ها می‌تواند مشخص کند آیا برخی از سپرده‌گذاران با اطلاع قبلی از تصمیم شورای سران اقدام به خروج منابع کرده‌اند یا خیر.
گفتنی است مرکز اطلاعات مالی در دولت چهاردهم به جای پرداختن به وظایف ذاتی خود، عملا به ابزار دست جریان‌های غربگرا برای تحمیل معاهدات بین‌المللی ظالمانه و انداختن کشور به دامن غربی‌ها تبدیل شده است.
رئیس این مرکز که در یک‌سال اخیر، برخلاف مصلحت کشور، همه توان خود را برای تبدیل کردن موضوع FATF به یکی از مسائل اصلی کشور به کار بسته، به‌تازگی ضمن سفیدشویی FATF و در موضعی دروغ، عوام‌فریبانه و مضحک مدعی شد مسئولان عالی نظام و کشورهای دیگر در موضوع FATF از کیهان و فارس خط می‌گیرند که توهین همزمان به مسئولان عالی نظام و شعور مردم است.