مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس گفت: با توجه به ابلاغ معاون اول رئیس‌جمهور و افزایش ظن معاملات مبتنی بر داشتن اطلاعات نهانی از تصمیم نرخ خوراک پتروشیمی، معاملات‌اشخاص معرفی‌شده در بازه زمانی ۱۷ اردیبهشت، بررسی می‌شود.

امیرمهدی صبائی اظهار کرد: در چارچوب نظارت معمول و طبق رویه‌های نظارتی، از تاریخ ۱۷ اردیبهشت‌ماه تاکنون، چندین پرونده معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی، پیش‌دستی در معاملات و سوءاستفاده مربوط به ‌اشخاص حقوقی، شناسایی شده و در جریان رسیدگی است.

وی افزود: همه این تخلفات به دلیل انتقال منافع بین‌اشخاص دارای سطح اهمیت بالا بوده و به هیچ‌ وجه شامل تخلفات با درجه اهمیت پایین‌تر نیست. بلکه مربوط به‌اشخاص حقوقی و سوءاستفاده ‌اشخاص حقیقی مرتبط با آن شخص حقوقی و معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی و انتقال منافع فی‌مابین آنها است.

صبایی مطرح کرد: باتوجه به ابلاغیه اخیر معاون اول رئیس‌جمهور و افزایش ظن معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی حوالی تاریخ صدرالاشاره، پس از استعلام و دریافت اسامی مطلعان از تصمیم نرخ خوراک و ‌اشخاص تحت تکفل آنها به عنوان دارندگان اطلاعات نهانی، در بازه زمانی فوق معاملات ‌اشخاص معرفی شده بررسی و در صورت مشاهده کوچک‌ترین تخلف، به‌ نحو مقتضی مورد پیگیری و رسیدگی قرار می‌گیرد.

وی بیان کرد: این تخلفات به صورت خودکار و به وسیله هشدارهای بسته جدید نظارتی هوشمند کشف می‌شود. لذا در شناسایی و رسیدگی به این تخلفات، هیچ محدودیت و خط قرمزی وجود ندارد.

مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس تشریح کرد: با توجه به قوانین و مقررات، تا پایان زمان مراحل رسیدگی، امکان افشای هویت ‌اشخاص متخلف میسر نیست اما با توجه به مفاد دستورالعمل بند چ ماده ۳۶ قانون احکام دائمی (که در آبان سال گذشته مصوب و لازم‌الاجرا شد)، در صورت صدور رای قطعی، اسامی متخلفان منتشر می‌شود.

وی گفت: ضمناً با توجه به نوع تخلف این ‌اشخاص (معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی)، این تخلف از مصادیق ماده ۴۶ قانون بازار بوده و جرم محسوب می‌شود. لذا در صورت صدور رای قطعی در سازمان بورس که می‌تواند شامل آرایی مانند سلب صلاحیت و جریمه نقدی باشد، متعاقباً موضوع از طریق مراجع قضایی به منظور رسیدگی کیفری مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.

صبایی افزود: از ابتدای زمستان سال گذشته تا کنون، حدود ۴۰ پرونده در حوزه تخلفات با سطح اهمیت بالا مربوط به ‌اشخاص حقوقی توسط سازمان بورس شناسایی و در ۱۵ مورد منجر به صدور رای بدوی شده و سایر موارد نیز در مسیر رسیدگی قرار دارد.