وزارت اقتصاد:
عضویت در نهاد FATF در دستور کار دولت قرار ندارد
بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی و مرکز اطلاعات مالی، به هیچوجه عضویت در نهاد FATF محوریت فعالیت این مرکز در دولت مردمی قرار ندارد.
به گزارش مرکز اطلاعات مالی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و مرکز اطلاعات مالی بر اجرای کامل قانون و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در داخل کشور تمرکز دارد و به هیچ وجه عضویت در نهاد FATF در دستور فعالیت این مرکز نیست. این مرکز از قول دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اعلام کرد که مرکز اطلاعات مالی، رخدادهای بینالمللی درخصوص کشور را مستمرا رصد میکند و در تعاملات بینالمللی توسعه روابط با کشورهای دوست و همسو در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم آن هم در چارچوب آئیننامه مصوب شورای عالی امنیت ملی را در دستور کار قرار دارد و نه عضویت در FATF.
مشکلات روابط بانکی در دوره تعلیق FATF
همچنین یک کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه به طور کلی مشکلات روابط بانکی FATF نیست، افزود: وضع تحریمهای یکجانبه آمریکا تاثیر بیشتری در مشکلات بانکی برای کشور دارد. بنابراین چون کشور آمریکا با بدعهدی کار خود را پیش میبرد پرداختن به گروه اقدام مالی موضوعیت ندارد. علی نوری بیات در گفتوگو با خبرگزاری تسنیم افزود: سال 1395 با پذیرفتن برنامه اقدام، آن تعهد را دادیم. گروه اقدام مالی در تیرماه همان سال اعلام کرد که ایران تعهد بالای سیاسی داده است و میخواهد برنامه اقدام را اجرا کند و در همین راستا ما ایران را از لیست سیاه تعلیق میکنیم.
وی با اشاره به اینکه این تعلیق هم با ابهاماتی همراه بود گفت: این چه تعلیقی است که بعد از اینکه اعلام میکنند ایران تعلیق شده است همچنان اقدام مقابلهای علیه ایران اجرا میشود؟ این اقدام FATF یعنی آن شناسایی تشدید شده مشتری، که یکی از اقدامات مقابلهای گروه اقدام مالی در مقابل کشورهایی است که در لیست سیاه هستند. بعد از تعلیق ما از لیست سیاه، اقدامات علیه ایران همچنان ادامه پیدا میکند ولی ما میپذیریم که آن موقع ایران از لیست سیاه خارج شد. نوری با اشاره به اینکه از تیرماه 1395 تا اسفند 1398 ایران از لیست سیاه خارج بود افزود: روابط بانکی ما طی مدتی که از لیست سیاه خارج بودیم اصلاً عادی نشد؛ شاهد بر مدعای ما هم آن پولهایی بود که در کشورهایی مثل کره و ژاپن بلوکه شده بود و ما نفت میفروختیم ولی پولش نمیآمد.
او با ابراز اینکه علت عادی نشدن روابط بانکی ما، در این مدت این بود که با وجود اجرا شدن برجام، تحریمهای آمریکا همچنان ادامه داشت، افزود: برجام نتوانست آن ساختارهای تحریمهای ثانویه که علیه ما اعمال شده بود را بردارد و برای همین در آن مدت تحریمهای آمریکا همچنان ادامه داشت. نشانه آن هم این است که آن وقتی که ما برجام را پذیرفتیم 180 نهاد ایرانی تحریم بودند ولی وقتی ترامپ خارج شد 250 نهاد تحریم بودند.
کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: همکاری با FATF نه تنها مشکلات اقتصادی را کم نمیکند بلکه بیشتر هم خواهد کرد و آن جهش ارزی درسال1396 را هم یادمان هست که خبر آمد اطلاعات 400 صرافی ما به خاطر همکاری با گروه اقدام مالی درز پیدا کرد که این خبر هیچ موقع تکذیب نشد و تکذیب نشدن این خبر بزرگ که خیلی هم پخش شد خودش نشانه بر صحت آن است.
نوری با ابراز اینکه کسانی در موافقت با گروه اقدام مالی صحبت میکنند که اسناد این نهاد و آدمهایی که آن را آنچنان نمیشناسند، افزود: اینها فکر میکنند تمام مشکلات بانکی ناشی از گروه اقدام مالی است در صورتی که تاثیر تحریمها خیلی بیشتر از این نهاد است.
او با تصریح بر اینکه ایران از سال 2009 تا 2016 که تعلیق شدیم و از سال2020 تا الان دوباره در لیست سیاه قرار FATF افزود: مجموع این دو بازه، تقریباً یک بازه 9 تا 10 ساله میشود و ما در این مدت که در لیست سیاه گروه اقدام مالی بودیم تجارتمان را انجام میدادیم و نفتمان را میفروختیم و حتی پولش هم برمیگشت اما از 2010 تا 2013، آمریکا یک سری تحریمهای جدیدی بر ما اعمال کرد که باعث شد دور زدن تحریم به شدت سختتر از قبل شود و ربطی به گروه اقدام مالی ندارد. بنابراین اگر بحث گروه اقدام مالی در ایران فنی بحث شود، اصولاً نمیتوان از این نهاد دفاع کرد.