متهمان پرونده کلان پولشویی و کلاهبرداری در زنجان دستگیر شدند
دادستان زنجان از دستگیری متهمان اصلی پرونده کلان پولشویی و کلاهبرداری در این استان خبر داد.
بهروز عباسی به خبرگزاری میزان گفت: حدود یکماه قبل، بابت فروش تعداد ۷۷ واحد تجاری و مسکونی و 30 درصد از سهام یک پروژه واقع در شهر زنجان مبلغ 139 میلیون دلار (معادل چهار هزار و ۴۴۸ میلیارد تومان) از طریق صرافی جعلی «اینترنشنال گلوبال پی» به حساب فروشنده منتقل میشود.
عباسی افزود: در ادامه فروشنده متوجه میشود مبالغ واریز شده موصوف صرفاً قابل رویت بوده و امکان هیچگونه جابهجایی یا تبدیل به بیت کوین و یا سایر ارزهای دیجیتال مقدور نیست و صرافی مذکور جعلی بوده و خریداران اقدام به کلاهبرداری کردهاند.
وی اظهار داشت: متعاقب وصول گزارش فوقالذکر دستورات قضایی لازم صادر و متهمان به همراه تعدادی از همدستان دستگیر شدند و تحقیقات قضایی لازم در این رابطه ادامه دارد.
عباسی هشدار داد: شهروندان مراقب صرافیهای جعلی رمزارزی و داراییهای خود باشند تا در دام سودجویان نیفتند.