کلاهبرداری 450 میلیاردی با پیش‌فروش غیرقانونی 4 هزار خودرو

به گزارش میزان، در ابتدای این جلسه قاضی کاشانکی گفت: این پرونده جمعا حدود ۱۳۰۰ شاکی دارد.
در ادامه نماینده دادستان با حضور در جایگاه به قرائت کیفرخواست و معرفی متهمان پرداخت. براساس کیفرخواست صادره:
۱- متهم ردیف اول متولد ۱۳۶۰، مدیرعامل شرکت پارسیان عظیم خودرو، متهم است به مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای به میزان چهار هزار و ۵۹۳ میلیارد و ۴۳۳ میلیون ریال.
۲- متهم ردیف دوم متولد ۱۳۶۱‌، نایب ‌رئیس‌ شرکت عظیم خودرو متهم است به مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای به میزان چهار هزار و ۵۹۳ میلیارد و ۴۳۳ میلیون ریال.
۳- متهم ردیف سوم متولد ۱۳۵۰، مدیرعامل شرکت صنایع تولیدی عظیم خودرو متهم است به مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای به میزان ۱۱۲ میلیارد و ۲۱۰ میلیون و ۹۷۱ هزار ریال.
 ۴- شخص حقوقی شرکت پارسیان عظیم خودرو.
به گفته وی، شرکت عظیم خودرو در حالی که نمایندگی «فوتون چین» را داشته و مجاز به فروش خودرو‌های دیگر نبوده است با وعده‌های صوری اقدام به پیش‌فروش خودرو کرده و قرارداد‌های پیش‌فروش توسط متهم ردیف دوم انجام ‌شده است.
باقری افزود: این شرکت مجاز به پیش‌فروش ۱۵۰ دستگاه فوتون بوده است که این امر نشان‌دهنده واهی بودن وعده‌های این شرکت درخصوص پیش‌فروش سایر خودرو‌ها است. در گزارش وزارت اطلاعات نیز تاکید شده که چهار هزار و ۱۱۴ خودرو توسط این شرکت پیش‌فروش شده، در حالی که شرکت تنها مجاز به پیش‌فروش ۱۵۰ دستگاه فوتون بوده است و در گزارش صراحتا آمده احتمال فرار متهم ردیف اول و خانواده وی وجود دارد.
نماینده دادستان گفت: متهم ردیف دوم در اظهاراتش گفته شرکت عظیم خودرو در سال ۹۶‌، صد میلیارد تومان زیان انباشته داشته است. در این‌باره متهم ردیف اول نیز اظهار داشته که از روش سرمایه‌پذیری استفاده می‌کردیم در حالی که مجوز سرمایه‌پذیری نداشتیم. متهم ردیف اول در بخش دیگری از اظهاراتش گفته تعهدات مربوط به خودرو‌های هیوندا، کیا و تویوتا انجام شده و این در حالی است که مجوزی برای پیش‌فروش این محصولات نداشته است.
وی اظهار داشت: وزارت اطلاعات در گزارش دیگری بیان کرده؛ پس از دستگیری متهم ردیف اول، متهم ردیف سوم به همراه همسر متهم ردیف اول و پدر متهم ردیف اول اقدام به افتتاح حساب می‌نماید و مجددا عملیات پیش‌فروش خودرو صورت می‌گیرد.
باقری با ‌اشاره به نظریه کارشناسی گفت: در نظریه کارشناسی آمده که سود مشارکت مبلغی در حدود ۵۶۱ میلیارد و ۷۲۲ میلیون ریال است و پیش‌دریافت مسترد نشده نیز ۳۲ میلیارد و ۶۹۴ میلیون ریال می‌باشد و با جمع مبالغی که بابت پیش‌فروش از مشتریان اخذ شده است مبلغی در حدود پنج هزار و ۱۵۵ میلیارد و ۱۵۶ میلیون ریال محاسبه شده است و سه هزار و ۹۰۴ خودرو تحویل نشده است.
در این جلسه همچنین وکلای برخی شکات با حضور در جایگاه به قرائت شکایت پرداختند.
به گفته یکی از وکلای شکات، هنگامی که متهم ردیف اول در بازداشت بوده مبلغ ۱۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان طی ۱۱۷ قرارداد توسط متهم ردیف سوم اخذ شده است.
در پایان این جلسه قاضی کاشانکی گفت: زمان جلسه بعدی متعاقبا اعلام خواهد شد.