تصویب یک شبه تسهیلات ۸۰ میلیاردی برای متهمان با وجود مخالفت کارشناس بانک سرمایه

به گزارش میزان، در ابتدای این جلسه متهم «ذکاوت خو» به دستور قاضی در جایگاه قرار گرفت و در دفاعیات خود مطالبی پیرامون چگونگی اخذ اعتبارات مطرح کرد.
در واکنش به این سخنان نماینده دادستان گفت: کارشناس بانک شما را پرریسک اعلام کرده و تایید صلاحیت نکرده است؛ بنابراین آیا مدیران بانک سرمایه عقل معاش خود را از دست داده بودند که به شما تسهیلات دادند؟
رسول قهرمانی افزود: درست است که ما بانکی نیستیم، اما از پشت کوه هم نیامده‌ایم یک شبه برای شما مصوبه ۸۰ میلیاردی تصویب شد، با وجود اینکه کارشناس با این موضوع مخالفت کرده و شما را تایید نکرده بود.
همچنین قاضی مسعودی مقام خطاب به این متهم گفت: اگر مراحل قانونی را طی کردید باید مدارک آن را ارائه دهید و مستندات مراحل اخذ وام را ارائه دهید.
در ادامه نماینده بانک سرمایه گفت: متهم ذکاوت خو ۷۰ میلیارد از بانک گرفته است، اما حتی اسکلت ملک مورد ادعا را کامل نکرده است.
همچنین نماینده دادستان گفت: ردیابی‌ها نشان می‌دهد پول به حساب یک وکیل رفته است، ملک ابتدا به نام «الهه زرخش» بود که به وی گفتیم به اتهام پولشویی به بازپرسی بیاید، اما گفت سرطان دارد و نیامد لذا نیابت می‌دهیم و اقدامات قضایی را انجام می‌دهیم از طرفی «کیوان زرخش» نیز به دادگاه نیامد چند بار املاک به نام خانم «کلاهدوزان» شده است.
قاضی مسعودی مقام نیز گفت: در این پرونده یا ملک به نام عمه فرد است و یا به نام خانم کلاهدوزان است که نه پولی رد و بدل شده و نه معامله‌ای وجود دارد، منشا این اقدامات از سال ۸۳ به بعد است و این کار‌ها برای پولشویی است و در این رابطه ده هزار میلیارد ملک به نام این و آن است. در ادامه وکیل مدافع متهم ذکاوت خو برای بیان دفاعیات در جایگاه قرار گرفت و مدعی شد: شرکت اساسنامه داشته و واجد اهلیت بوده است و برای ساخت و ساز از شهرداری مجوز گرفته است، بنابراین آنها قصد اخلال نداشتند، در اظهارات مطلعین در پرونده علیه موکلین بنده مطلب خاصی عنوان نشده است.
پس از پایان دفاعیات وکیل مدافع متهم ذکاوت خوی، نماینده دادستان اظهارداشت: وکیل گفت شرکت‌ها اهلیت داشته اند، اما آیا شرکتی که مدیرانش هیچ دارایی و توانایی ندارند می‌توانند تا این اندازه تسهیلات بگیرند؟ شرکتی سراغ بانک آمده و تقاضای 100 میلیارد تسهیلات می‌کند در حالی که با حسابرسی و کارشناسی مشخص می‌شود شرکت اصلاً اهلیت نداشته است. آقایان آگهی داده‌اند که سرمایه شرکت را به 8 میلیارد افزایش داده اند، اما سؤال این جاست شرکت تازه تاسیس شده چگونه 8 میلیارد افزایش سرمایه داشته است؟
وی ادامه داد: وکیل می‌گوید آقایان قصد اخلال نداشتند، در حالی که متهمان پول‌های بانک را در موضوع مشارکت ریختند و بعد کاغذپاره به بانک دادند و با نمایش، تئاتر و کارگردانی ملک را از بانک خارج کردند. 8 میلیارد تومان در حساب شرکت باید مسدود می‌ماند اما آقایان به بانک نامه می‌زدند که 8 میلیارد را به ما بدهید اما سود را بالا ببرید و حالا در این جا از ربا سخن می‌گویند.
بعد از سخنان نماینده دادستان، قاضی مسعودی مقام ضمن اعلام ختم جلسه گفت: جلسه بعدی متعاقباً اعلام می‌شود.