هادی خانی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، با بیان اینکه بر اساس قانون بودجه سال جاری یک دسترسی برای سازمان مالیاتی جهت بررسی تراکنش‌های بانکی ایجاد شده است، گفت: پیش از این بر اساس ماده 230 قانون مالیات‌های مستقیم، ماده 30 قانون مالیات ارزش افزوده و ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور مجوز قانونی بررسی تراکنش‌های بانکی را دریافت کرده بود.
به گفته این مقام مسئول در سازمان مالیاتی، در قانون بودجه سال 98، نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر دسترسی سازمان مالیاتی بر تراکنش‌های بانکی مجددا تاکید داشتند. پیش از این تراکنش‌های بانکی به صورت سالیانه دریافت می‌شد اما بر اساس این قانون امکان دسترسی ماهیانه به اطلاعات تراکنش‌های بانکی فراهم شد.
خانی تاکید کرد: بر اساس مفاد قانونی ‌اشاره شده سازمان مالیاتی در سقف و آستانه تعریف شده اطلاعات تراکنش‌های بانکی 3 سال اخیر مودیان هدف را دریافت کرده است.
وی ادامه داد: سالیانه میلیاردها رکورد اطلاعات مربوط به تراکنش‌های بانکی در سیستم بانکی کشور انجام می‌شود که سازمان مالیاتی نه به تمام این اطلاعات نیاز دارد و نه فضای مناسب برای ذخیره‌سازی آن را در اختیار دارد.
مدیرکل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی توضیح داد: البته در گام دوم هوشمندسازی نظام مالیاتی کشور نحوه دریافت این اطلاعات تغییر خواهد کرد. بر این اساس تلاش شده است تا استانداردسازی
دریافت اطلاعات بانکی مودیان تغییر کند.
خانی افزود: بایستی ریز داده‌های بانکی به شکل جدیدی از سیستم بانکی کشور دریافت شود تا علاوه‌بر کاهش هزینه کارآمدی مبارزه با فرار مالیاتی افزایش یابد. در این مسیر بایستی در نهایت داده‌های پالایش شده مورد نیاز سازمان امور مالیاتی از سازمان تولیدکننده آن دریافت شود.
وی بیان کرد: سازمان مالیاتی دسترسی کامل به تراکنش‌های بانکی مشکوک و نیازمند بررسی را داشته اما با مجوز قانونی جدید فرایند مبارزه با فرار مالیاتی تسریع خواهد شد. به گفته این مقام مسئول در سازمان امور مالیاتی در قانون بودجه 98 نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر دسترسی سازمان امور مالیاتی بر تراکنش‌های بانکی به صورت ماهانه تاکید مجدد نموده‌اند. پیش از این قانون و برابر مواد قانونی مورد ‌اشاره سازمان امور مالیاتی بدون محدودیت زمانی و در هر دوره زمانی مورد نیاز امکان دسترسی به تراکنش‌های بانکی را داشته و دارد و اینطور نیست که قانون بودجه 98 امتیاز جدیدی برای دسترسی‌های سازمان محسوب شود.
بر اساس این گزارش، ظاهرا به‌تازگی بانک مرکزی بخشنامه‌ای در این خصوص به سیستم بانکی کشور صادر کرده است.