پرونده جعل 37 میلیارد تومانی روی میز پلیس آگاهی

به گزارش پایگاه خبری پلیس، سردار علیرضا لطفی در توضیح این خبر گفت: اوایل سال 1398، در پی طرح شکایت معاونت حقوقی یکی از بانک‌های خصوصی مبنی بر دریافت تسهیلات بانکی توسط یک شرکت، پرونده مقدماتی در این رابطه تشکیل و برای رسیدگی در اختیار پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.
لطفی افزود: در همان تحقیقات اولیه مشخص شد فرد یا افرادی با تأسیس و ثبت یک شرکت صوری و به بهانه تأسیس یک کارخانه تولیدی اقدام به دریافت بیش از 13 میلیارد تومان تسهیلات بانکی کرده و پس از آن متواری شده‌اند. وی ادامه داد: با بررسی اسناد و مدارک ارائه شده از سوی شرکت به بانک، کارآگاهان دریافتند شرکت به نام یک خانم ثبت شده که در ادامه با شناسایی محل سکونت این خانم بازنشسته در شمال شرق تهران مشخص شد وی هیچ اطلاعی از ثبت شرکت به نام خود ندارد.
رئیس‌پلیس آگاهی پایتخت بیان کرد: کارآگاهان با بررسی شواهد و مستندات اطمینان پیدا کردند که با یک گروه حرفه‌ای از افراد جاعل و کلاهبردار رو‌به‌رو هستند؛ لذا در شرایطی که کمترین اطلاعات درخصوص هویت واقعی این افراد وجود داشت با اقدامات ویژه پلیسی موفق به شناسایی هویت 6 عضو این گروه از جاعلان و کلاهبرداران شدند.
لطفی افزود: همزمان با ادامه تحقیقات برای دستگیری اعضای این گروه از جاعلان، رسیدگی به یک پرونده جعل و برداشت غیرمجاز از حساب یک شرکت ساختمان‌سازی معتبر به ارزش 24 میلیارد تومان نیز به پلیس آگاهی ارجاع شد که بررسی و تطابق اسناد و مدارک این پرونده با مدارک پرونده 13 میلیارد تومانی، همگی حکایت از آن داشت که جاعلان حرفه‌ای این پرونده به شیوه‌ای مشابه در هر دو پرونده اقدام به جعل مدارک کرده‌اند به‌گونه‌ای که در پرونده اخیر 24 میلیارد تومانی نیز با جعل مدارک شناسایی و حساب بانکی متعلق به مدیرعامل شرکت، این مبلغ میلیاردی را از حساب شرکت برداشت کردند.
 وی خاطرنشان کرد: همزمان با قطعی شدن جعل و کسب مال نامشروع توسط این گروه در هر دو پرونده، کارآگاهان اداره سیزدهم پلیس آگاهی با شناسایی مخفیگاه این 6 نفر در منطقه قلعه‌حسن‌خان، طی چند عملیات همزمان اقدام به دستگیری تمامی آنها کردند.
رئیس‌پلیس آگاهی تهران بزرگ گفت: با انتقال متهمان به پلیس آگاهی در همان تحقیقات اولیه مشخص شد آنها قصد داشتند تا با تبدیل مبالغ به دست آمده به دلار و یورو، پول‌ها را از کشور خارج کنند اما با دستگیری تمامی اعضای گروه و کشف وجوهات تبدیل شده به ارز عملا هیچ‌گونه پولی از کشور خارج نشده و در حال حاضر تحقیقات تکمیلی برای شناسایی حساب بانکی متعلق به متهمان و همچنین شناسایی دیگر جرایم ارتکابی آنها در دستور کار کارآگاهان قرار گرفته و رسیدگی به پرونده در مراحل مقدماتی قرار دارد.