وزارة الامن تعلن إعتقال مخلّين بنظام تداول العملة الصعبة

رمز الخبر: ۸۸۳۹۹

تأريخ: 07 January 2019 - 20:48

طهران-إرنا:- أعلنت وزارة الأمن في البلاد امس الإثنين عن إعتقال أشخاص قاموا بالإخلال في نظام تداول العملة الصعبة وبالتحديد في محافظتي قزوين ومحافظة آذربايجان الشرقية.

ونقلاً عن مركز العلاقات العامة وعن الموقع الاعلامي لوزارة الأمن، أصدرت وزارة الامن بياناً جاء فيه: إنّ الوزارة تمكنت من خلال رصد ومراقبة أمنية في محافظات قزوين و مازندران و طهران من إعتقال 12 شخصاً كانوا يُخلّون بنظام سوق العملة الصعبة وتهريب هذه العملة عبر عمليات بيع وشراء غير قانونية والحصول على عوائد غير مشروعة والتهرّب الضريبي والقيام بعمليات غسيل أموال.

وأعلن البيان ان رئيس هذه الشبكة والذي كان يحاول مغادرة البلاد هو من ضمن المعتقلين.

إنّ هذه الشبكة كانت تنشط بشكل منتظم وباحترافية، حيث قامت منذ عام 2014 بتداول مالي بلغ 20 الف مليار ريال وقامت بعمليات بيع وشراء غير قانونية بلغت 450 مليون دولار.

وأضاف البيان: إنّ وزارة الأمن استطاعت ايضاً التعرّف على شبكة اخرى في محافظة آذربايجان الشرقية إرتكبت عدة مخالفات في مجال تداول العملة الصعبة بمشاركة 13 شخصاً حاول عدد منهم مغادرة البلاد بطريقة غير قانونية لكنهم اُعتقلوا وتم تسليمهم الى الجهات القضائية.

وأفاد البيان الصادر عن وزارة الأمن بأنّ هذه الشبكة أسست شركات وهمية واستغلت الفرص المتاحة للشركات التجارية الناشطة للحصول على أرباح خلال شراء العملة الصعبة بسعر حكومي وبيعها بسعر السوق الحرة و اكد تم توثيق 65 مليون دولار من مخالفات هذه الشبكة.