2285 حسابا بانكيا سعوديا مشتبه بغسل ألاموال وتمويل الإرهاب

رمز الخبر: ۲۸۱۵۷

تأريخ: 24 October 2015 - 20:40

قالت إدارة التحريات المالية بوزارة الداخلية السعودية أن هناك 2285 حسابا بنكيا مشتبه في إستخدامها في عمليات غسل أموال أو تمويل الإرهاب، بحسب صحيفة سعودية .

وقالت إدارة التحريات المالية بوزارة الداخلية السعودية أنها تقدمت بــ(82) طلبا دوليا للحصول على معلومات بشأن حالات إشتباه في عمليات غسل أموال وتلقت التحريات المالية (245) طلبا دوليا للحصول على معلومات بشأن حالات إشتباه في عمليات غسل أموال.

وأكدت في تقريرها المنشور الخميس أنها تقدمت بــ(6) طلبات دولية للحصول على معلومات بشأن حالات إشتباه في عمليات تمويل إرهاب وتلقت (143) طلبا دوليا للحصول على معلومات بشأن حالات إشتباه في عمليات تمويل إرهاب.

وقد نظر القضاء (975) قضية ذات علاقة بجرائم تمويل إرهاب، و(8) قضايا ذات علاقة بجرائم غسل أموال وقامت بدراسة (2285) حسابا بنكيا للإشتباه في إستخدامها في عمليات غسل أموال أوتمويل إرهاب.