وزيرة الخزانة الأميركية تأسف لأن بلادها هي "أفضل مكان" لغسل الأموال

رمز الخبر: ۱۴۲۵۹۰

تأريخ: 10 December 2021 - 20:17

أبدت وزيرة الخزانة الأميركية " جانيت يلين " اعتراضها على فكرة أن الأموال المتأتية من الفساد أو من نشاط غير قانوني يتم إرسالها فقط إلى البلدان التي تتبنى قوانين مالية مرنة وسرية.

وأعربت الوزيرة عن أسفها لأن "مبالغ ضخمة من الأموال غير المشروعة" تصب في نهاية المطاف في النظام المالي الأميركي مع أن الدول الصغيرة تعتبر غالباً ملاذاً رئيسياً لإخفاء أموال عن السلطات الضريبية أو غسل الأموال.

وقالت في كلمة بمناسبة قمة الديمقراطية الخميس: إن هناك أسباباً للاعتقاد أن أفضل مكان في الوقت الحالي لإخفاء وغسل أموال مكتسبة بالاحتيال هو في الواقع الولايات المتحدة".

وقد أقر الكونغرس في كانون الثاني/يناير الماضي قانوناً يفرض على الشركات الأميركية كشف المستفيدين الفعليين منها للحكومة الفدرالية، ما يمثل تحولاً كبيراً  في الولايات المتحدة؛ حيث يمكن أن تكون التشريعات في هذا المجال مرنة جداً في ولايات مثل ديلاوير معقل الرئيس جو بايدن.