غسيل أموال وتمويل إرهاب.. فضيحة جديدة تواجه الإمارات

رمز الخبر: ۱۰۹۵۶۹

تأريخ: 21 February 2020 - 21:44

تواجه الامارات فضيحة جديدة قد تتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهي التهمة التي واجهت عدة مؤسسات اقتصادية في الامارات.

وكشف مصرف الامارات المركزي عن فتحه تحقيقاً بشأن أكبر بنك باكستاني، فيما إذا كان "ينتهك قوانين مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب”.

وقال البنك في بيان، الأربعاء، إنه على "تواصل” مع بنك باكستان المركزي للتحقق من المخالفات المذكورة فيما يتعلق ببنك باكستاني في الإمارات.

وأكد متحدث باسم مصرف الإمارات المركزي، في تصريح لوكالة "رويترز”، أن البيان يشير إلى "بنك الحبيب المحدود” أكبر بنوك باكستان.

وأوضح المصرف أنه "سيتم اتخاذ إجراءات رقابية مناسبة بعد التحقق من نتائج التفتيش المذكورة في الإعلام والتأكد من وجود مخالفة لقوانين وإجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لدولة الإمارات”.

يذكر أن إجمالي أصول البنك المملوك بنسبة كبيرة لصندوق "آغا خان” للتنمية الاقتصادية ولحكومة باكستان، كانت في نهاية سبتمبر، يبلغ 3.1 تريليون روبية باكستانية (20.1 مليار دولار).