رئیس مرکز رصد مالی ایران از شناسایی 6098 صندوق قرض‌الحسنه در کشور خبر داد و گفت: گردش مالی صندوق‌های قرض‌الحسنه شناسایی‌شده، بسیار سنگین و قابل توجه است. در حالی که فقط 940 صندوق مجوز دارند و مابقی غیرمجاز هستند.

«هادی خانی» در گفت‌وگو با ایرنا با اشاره به وضعیت صندوق‌های قرض‌الحسنه در کشور و سوءاستفاده مجرمان جرایم منشأ پولشویی از برخی از آنها به عنوان راهکاری برای فرارهای مالیاتی، یا سایر جرایم منشأ پولشویی، اظهار کرد: بحث صندوق‌های قرض‌الحسنه از چند جنبه برای حاکمیت و مرکز اطلاعات مالی ایران در اجرای قانون مبارزه با پولشویی اهمیت دارد؛ زیرا برخی از جرایم منشأ پولشویی از جمله جرم فرار مالیاتی را می‌توانند پوشش دهند.

معاون وزیر اقتصاد گفت: مرکز اطلاعات مالی در چند ماه گذشته به صورت ویژه روی یک سری از پروژه‌ها متمرکز شده که برخی از آنها موضوع صندوق‌های قرض‌الحسنه، خیریه‌ها، رمزارزها، قاچاق مواد مخدر و قاچاق کالا و ارز است که همه به عنوان جرایم منشأ پولشویی تعریف شده‌اند.

وی در مورد وضعیت صندوق‌های قرض‌الحسنه، بیان کرد: رصد و بررسی صندوق‌های قرض‌الحسنه را در کشور آغاز کردیم و اقداماتی انجام می‌شود که فاز اول آن انجام و حدود 6098 صندوق قرض‌الحسنه در کشور شناسایی شد؛ اما فقط 940 صندوق مجوز بانک مرکزی یا سازمان اقتصاد اسلامی را دارند و مابقی بدون مجوز هستند که یکی از بحث‌هایی است که باید به صورت جدی پیگیری می‌کنیم.

خانی تصریح کرد: با توجه به اینکه فقط 940 صندوق قرض‌الحسنه در کشور مجوز دارند، مفهوم آن این است که روی تعداد بسیاری از این صندوق‌ها یا کنترلی وجود ندارد یا نظارت‌ها حداقلی است که باید این موضوع را ساماندهی کنیم. نزدیک به 54 درصد کل گردش‌های مالی در مجموعه صندوق‌های قرض‌الحسنه مربوط به آنهائی است که مجوز رسمی ندارند.

وی اعلام کرد: مرکز اطلاعات مالی ایران به موضوع صندوق‌ها قرض‌الحسنه ورود و گزارش‌های هشداری را برای مسئولان مربوطه ارسال کرده است. حتماً باید بحث نظارت و کنترل صندوق‌ها و صدور مجوزها برای این‌ها به صورت جدی پیگیری شود و حتماً باید تحت نظارت بانک مرکزی به عنوان دستگاه متولی نظارت در مبارزه با پولشویی قرار بگیرند.

رئیس مرکز رصد مالی ایران تاکید کرد: موضوع صندوق‌های قرض‌الحسنه را پیگیری می‌کنیم و به‌زودی اقدامات عملیاتی‌تر و جدی برای مقابله با پدیده‌هایی مثل فرار مالیاتی از طرق مختلف از جمله صندوق‌های قرض‌الحسنه انجام خواهیم داد.

خانی درخصوص این سؤال که آیا تخلفاتی هم کشف شده یا نه؟ پاسخ داد: به نگاه کشف تخلفات به موضوع ورود پیدا نکردیم و به دنبال ساماندهی و سازماندهی صندوق‌های قرض‌الحسنه هستیم تا ابتدا در یک چارچوب مشخص مجوز بگیرند. بر اساس آن، تحت نظارت دستگاه‌های متولی نظارت از جمله بانک مرکزی قرار می‌گیرند. سپس آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مبارزه با پولشویی را حتماً باید اجرا کنند و گزارش‌های لازم را در اختیار مرکز اطلاعات مالی ایران قرار دهند.

وی گفت: وظیفه اصلی ما رصد جریانات مالی کشور، مقابله با جرایم منشأ پولشویی و خود پولشویی از طریق شناسایی معاملات مشکوک است.